برچسب ها - پولشویی از طریف خیریه های قلابی

طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛

آغاز شناسایی پول‌های‌کثیف/ همه دستگاه‌ها به‌خط شدند

بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.

کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آغاز شناسایی پول‌های‌کثیف/ همه دستگاه‌ها به‌خط شدند

آتش‌بس با اسرائیل، نشانه پایان تهدید نیست+ استراتژی ملی می بایست بازسازی شود

شایعه سازی غیرعامدانه: محدودیت اطلاعات،حالات روحی-روانی-عاطفی و توان پردازش ذهنی شهروندان

از صداسیمای ملی تا صداسیمای میلی: ناراحتی مردم از حمله به سازمان صداسیما بود یا حمله به بخشی از خاک وطن شان یا هردو؟

تضعیف رئیس جمهور یا نشان دادن کشور در شرایط بحران ؟ + تکذیب شایعه استعفای رئیس‌جمهور

تمدید دورکاری کارکنان دولت استان تهران با ۳۰ درصد ظرفیت تا ۴ تیرماه(نیمه تعطیلی ادارات تا شنبه هفتم تیرماه 1404) + الزام به حضور کلیه رده های مدیریتی در ادارات

موکول شدن تمامی امتحانات پایان ترم دانشجویان به هفته اول شهریور ۱۴۰۴ به بعد و امکان تغییر مجدد بخشنامه + ابهام در وضعیت برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه‌ها

چراغ سبز وزارت جهاد کشاورزی به افزایش جوجه ریزی و بهره گیری از ذخایر نهاده های ذخیره شده در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ

آنچه که از فردو می دانید و نمی دانید

ایران چگونه به تجاوز نظامی آمریکا به فردو ،نطنز و اصفهان ، واکنش نشان می دهد؟

تعلیق اعمال محدودیت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د ) ماده ۵ مکرر قانون چک درباره چک‌های برگشتی دو بانک سپه و پاسارگاد با هماهنگی دادستانی کل کشور

کشور در بحران جنگ با رژیم صیهونیستی و اداره برق شهرستان دماوند به فکر بدهی معوق برق بهای مشترکین +شهرستان دماوند فرماندار و بزرگ تر اداری ندارد؟

برخی از اسامی شهدای هسته ای کشور از آغاز حمله تروریستی اسرائیل به ایران تا لحظه حاضر + بعد از شهادت در جلو چشمان همسر نوبت به شهادت با خانواده رسید

ساماندهی نحوه حضور مراجعین و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور در طی دوره جنگ ایران- اسرائیل

آرایش جنگی در کشور: لایه دوم فرماندهی نظامی- امنیتی کشور وارد عمل شد+ مردم از دامن زدن به شایعات بشدت پرهیز کنند

بجای پرچم های سیاه، پرچم های سرخ را برافراشته کنید: کشور عطر حیدر می دهد، بوی جنگ فتح خیبر می دهد + ویدئوی وعده نابودی اسرائیل بدست مردم پارس

هشدار امنیتی-نظامی به حضور کماندوهای اسرائیلی دارای شناسنامه ایرانی در کشور: استنتاج بواسطه مهندسی معکوس رویدادها در هفت سال اخیر

پنج درخواست ملی از مقام معظم رهبری:خروج از مذاکرات، اجازه بستن حقوقی- نظامی تنگه هرمز، خروج از NPT،اجازه ساخت و بهره برداری از سلاح اتمی،تقویت نیروهای مقاومت در منطقه

اصل ماجرای ادعای نابودی لانچرهای موشکی ایران

اگه الان جنگ بشه ، شما هم به جبهه می روید؟

کلاه گشاد ۲ میلیارد دلاری مافیای واردکنندگان بر سر «نوری»+ ورود نهادهای نظارتی به توقف ورود تهاتر نفتی با کالای اساسی

جنگ روایت در ماجرای قانون دو تابعیتی‌ها : آیا قانون درخصوص تابعیت قهری اصلاح خواهد شد؟

تصویب صورت‌های مالی همراه اول در مجمع عمومی ۱۴۰۴؛ احتمالا انحصار و عدم پاسخگویی‌ها به حقوق حقه مشتریان ادامه دارد

نه تنها در تهران بلکه در دیگر شهرها نیز پناهگاه برای شرایط جنگی نداریم و باید از پناهگاه‌های احداثی زمان جنگ استفاده گردد + شب بخیر مهدی جون

فرسودگی شغلی روزنامه‌نگاران اروپا و کوچ ناگزیر به روابط‌عمومی

ترور چهار دانشمند هسته ای دیگر، توسط رژیم صیهونیستی +مشروعیت آدم کشی برای رسیدن به خواسته های سیاسی ؟

پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران از مهرآباد به سایر فرودگاه ها و انتقال هواپیماهای غیر نظامی اسرائیل به سه کشور یونان، قبرس و آمریکا

کشور در بحران جنگ با رژیم صیهونیستی و اداره برق شهرستان دماوند به فکر بدهی معوق برق بهای مشترکین +شهرستان دماوند فرماندار و بزرگ تر اداری ندارد؟ (۱ نظر)